华立股份关于2026年度日常关联交易预计的公告——新型膜材料销售

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

华立股份（以下简称“公司”）于2025年12月XX日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。该议案尚需提交公司2025年第X次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司独立董事已就上述关联交易事项召开专门会议并发表审核意见，认为公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，交易定价遵循公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 2025年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|--------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 向关联人销售产品（新型膜材料） | XX新材料科技有限公司 | 8,000.00 | 4.80 | 1,250.00 | 4,650.00 | 3.10 | 根据2026年经营计划及市场需求预测，新型膜材料业务规模扩大，关联方采购需求增加 |
| 合计 | | 8,000.00 | - | 1,250.00 | 4,650.00 | - | - |

注：上述2025年实际发生金额为未经审计数据，最终以经审计数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：XX新材料科技有限公司
统一社会信用代码：9144XXXXXXXXXXXXXX
成立时间：2018年6月
注册地址：广东省东莞市XX镇XX路XX号
法定代表人：张某
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：研发、生产、销售：高性能膜材料、高分子材料、电子产品辅助材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（截至2025年12月31日，未经审计）：总资产12,500万元，净资产6,800万元，2025年度营业收入11,200万元，净利润860万元。

（二）与公司的关联关系

XX新材料科技有限公司为公司控股股东、实际控制人张某先生关系密切的家庭成员控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司章程》的相关规定，XX新材料科技有限公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

XX新材料科技有限公司依法存续且正常经营，具备良好的履约能力和资信状况，前期同类关联交易执行情况良好，具有较好的履约能力，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司（含下属子公司）预计与关联邦XX新材料科技有限公司在2026年度发生日常关联交易，主要系向关联方销售新型膜材料产品，用于其下游应用领域。该等交易属于公司日常经营性销售行为。

（二）定价政策与定价依据

上述关联交易坚持公平、公正、公开的原则，遵循市场定价原则，交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司向关联方销售新型膜材料产品的价格与非关联方同类产品的销售价格不存在显著差异。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

新型膜材料系公司重点发展的业务板块之一，XX新材料科技有限公司作为公司新型膜材料产品的重要客户，其采购需求稳定。本次预计的关联交易系基于公司日常经营需要和市场供需关系而发生，有助于公司拓展新型膜材料产品市场，提升产品市场占有率及品牌影响力。