阳竹5关于子公司对外投资设立孙公司的公告 深化新型膜材料销售布局

证券代码：阳竹5
公告编号：2024-XXX

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况
为满足阳竹股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，进一步完善产业链布局，提升新型膜材料销售业务的市场竞争力，公司全资子公司（以下简称“子公司”）拟以自有资金出资设立全资孙公司（以下简称“孙公司”）。

2. 投资标的名称及投资金额
孙公司名称暂定为“xx新型膜材料销售有限公司”（最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币XXX万元。

3. 董事会审议情况
公司第X届董事会第X次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》，表决结果为X票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

1. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称：xx新型膜材料销售有限公司（暂定名）
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册地址：xx省xx市xx区
4. 注册资本：人民币XXX万元
5. 经营范围：新型膜材料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口等（以市场监督管理部门核准登记为准）。
6. 股权结构：公司全资子公司持有孙公司100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的
本次设立孙公司主要专注于新型膜材料的销售与市场开拓，旨在依托公司现有技术优势及产业资源，进一步拓展新型膜材料在环保、新能源、医疗等领域的销售渠道，提升公司整体盈利能力和市场占有率。设立孙公司有利于优化公司组织架构，实现业务板块的专业化运营。

2. 存在的风险
本次投资可能面临市场环境变化、行业竞争加剧、销售渠道拓展不及预期等风险。公司将密切关注孙公司的经营管理状况，建立健全内部控制制度，积极防范和应对上述风险。

3. 对公司的影响
本次对外投资资金来源为子公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。孙公司将纳入公司合并报表范围，预计将对公司未来新型膜材料销售业务产生积极影响。

四、备查文件

1. 公司第X届董事会第X次会议决议；
2. 子公司关于设立孙公司的股东决定。

特此公告。

阳竹股份有限公司董事会
2024年X月X日

（注：公告中相关名称、金额及日期等均为示意性表述，具体以实际披露为准。）